Esperto 231

MODULO 1 – Evoluzione Normativa e Ambito di Applicazione – (durata 8 ore)

– Evoluzione Normativa 231/01:

› Disciplina Normativa Ante D.Lgs. n. 231/2001;

› Disciplina Normativa Post D.Lgs. n. 231/2001.

– Elementi descriventi della Normativa:

› Interesse vantaggio;

› Rapporto funzionale;

› Attuazione reato presupposto.

– Soggetti apicali (Commissione reato).

– Soggetti sottoposti (Commissione reato).

– Ambito di applicazione normativa:

› Imprese individuali (Focus);

› Imprese collettive (Focus);

› Casi di esclusione.

– Ambito di Applicazione:

› Principio di Legalità;

› Successione Leggi nel tempo;

› Reati commessi all’estero;

› Reati commessi da Organizzazioni straniere sul territorio Italiano;

› La realtà dei gruppi.

– Obbligatorietà del Modello.

– Test di verifica intermedio.

MODULO 2 – Vigilanza e Sanzioni (durata 8 ore)

– Sanzioni:

› Sanzione pecuniaria;

› Sanzione interdittiva;

› Pubblicazione;

› Confisca;

› Esimente.

– Prescrizione.

– Cosa non è un modello organizzativo.

– Realizzare un sistema di gestione in stile “ISO”:

› ISO 31000 (risk management);

› Integrabilità con ISO 9001, ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001, SA 8000, etc.

– Sistema disciplinare:

› Costruzione;

› Applicazione.

– Codice Etico:

› Cos’è;

› Principi;

› Attuazione principi;

› Aggiornamento.

– OdV (Organo di Vigilanza):

› Composizione;

› Attività e poteri;

› Spunti metodologici;

› Flussi informativi;

› Profili penali / civili;

› Tutela componenti OdV;

› Collegio sindacale vs OdV;

› Funzionamento attività OdV.

– Test di verifica intermedio.

MODULO 3 – Audit e Fasi di realizzazione del Modello (durata 8 ore)

– Audit:

› Caratteristiche professionali;

› Audit e OdV.

– Fasi di realizzazione del modello.

– Parte generale.

– Parte speciale.

– Formazione personale.

– Reati presupposti:

› Autoriciclaggio;

› Reati ambientali;

› Reati contro la P.A.;

› Salute e sicurezza del lavoro;

› Reati informatici;

› Omicidio colposo;

› Lesioni personali colpose.

– Esercitazione.

– Test di verifica intermedio.